公告日期：2025-04-30

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－019

上海爱旭新能源股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次
会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以
现场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议并通过了《2024 年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

公司全体董事及高级管理人员对公司《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议并通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

公司全体董事及高级管理人员对公司《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临2025-023 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议并通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（临 2025-024
号）。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议并通过了《关于 2025 年度接受关联方为公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年度融资计划，公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总余额不超过 362.00 亿元的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额，下同）。

为支持公司及子公司业务发展，根据银行、融资租赁公司等金融机构以及其他业务合作方等非金融机构的要求，公司实际控制人陈刚先生和其配偶欧春连女士以及陈刚先生控制的其他企业拟在总余额不超过 362.00 亿元额度范围内，为公司及子公司无偿提供担保（即提供担保期间，陈刚先生及其关联方不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保）。担保范围包括但不限于融资类担保（包括但不限于申请各类贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资租赁、经营租赁、保函、保理、
信用证、供应链融资、衍生品交易等业务）以及各类履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保等，具体方式以签署的合同为准。担保额度授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。

根据上海证券交易所的相关规定，本次关联方无偿为公司及子公司提供担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本议案参照公司接受非关联方提供担保事项履行审议程序。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议并通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
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