公告日期：2025-04-30

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025-036

上海爱旭新能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次：2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年年度报告（全文及摘要） √

5 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

6 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

7 关于 2025 年度接受关联方为公司提供担保的议案 √

8 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

9 关于提请股东会授权相关人员全权办理公司 2025 年 √

度资金相关业务的议案

10 2024 年年度利润分配方案 √

11 关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

12 关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

13 关于确认 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审 √

计机构和内部控制审计机构的议案

14 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

15 关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 √

的议案

16 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 √

东会决议有效期限的议案

17 关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定 √

对象发行 A 股股票相关事宜的议案

此外，本次会议还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。

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