公告日期：2026-01-06

湖南海利化工股份有限公司

章 程

（修订稿）

二零二五年十二月修订

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......10
第五节 股东会的提案与通知......11
第六节 股东会的召开......12
第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 公司党委......16
第一节 党组织的机构设置......16
第二节 公司党委职责......16
第三节 公司纪委职责......18
第六章 董事会......18
第一节 董事......18
第二节 董事会......20
第三节 独立董事......23
第四节 董事会专门委员会......25
第七章 高级管理人员......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27
第一节 财务会计制度......30
第二节 内部审计......30
第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知与公告......30
第一节 通知......30
第二节 公告......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31
第一节 合并、分立、增资和减资......31
第二节 解散和清算......32
第十一章 修改章程......33
第十二章 附则......34

湖南海利化工股份有限公司公司章程

（1993 年 4 月 9 日创立大会暨第一次股东代表大会通过；1995 年 11 月 9 日第
三次临时股东大会第一次修订；1996 年 12 月 22 日 1996 年第二次临时股东大
会第三次修订；1997 年 5 月 10 日 1996 年度股东大会第三次修订；1999 年 6
月 12 日 1998 年度股东大会第四次修订；2000 年 10 月 9 日 2000 年第一次临时
股东大会第五次修订；2001 年 5 月 9 日 2000 年度股东大会第六次修订；2001
年 12 月 3 日 2001 年第二次临时股东大会第七次修订；2002 年 4 月 21 日 2001
年度股东大会第八次修订；2003 年 7 月 8 日 2003 年第一次临时股东大会第九
次修订；2007 年 5 月 23 日 2006 年度股东大会第十次修订；2008 年 5 月 23 日
2007 年度股东大会第十一次修订；2010 年 12 月 6 日 2010 年第二次临时股东
大会第十二次修订；2011 年 5 月 17 日 2010 年年度股东大会第十三次修订；2012
年 8 月 30 日 2012 年第二次临时股东大会第十四次修订；2013 年 12 月 20 日
2013 年第二次临时股东大会第十五次修订；2016 年 10 月 18 日 2016 年第二次
临时股东大会第十六次修订；2018 年 4 月 17 日 2017 年年度股东大会第十七
次修订；2019 年 4 月 18 日 2018 年年度股东大会第十八次修订；2022 年 3 月
16 日 2022 年第一次临时股东大会第十九次修订；2022 年 12 月 23 日 2022 年
第三次临时股东大会第二十次修订；2023 年 5 月 19 日 2022 年年度股东大会第
二十一次修订；2025 年 12 月 22 日 2025 年第二次临时股东大会修订。）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》和国家有关法律、行政法规及湖南省人民政府的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照 1992 年 5 月 15 日国家体改委发布的《股份有限公司规
范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经湖南省人民政府湘体改字〔1993〕185 号文批准，以定向募……
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