公告日期：2025-12-23

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－071
湖南海利化工股份有限公司

第十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长
沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董
事会董事长。

2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：

（1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委
员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）；

（2）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任提名委员会成员（委
员：李健强、祝勇军、肖志勇；主任：李健强）；

（3）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任审计委员会成员（委
员：祝勇军、刘承斌、杜升华；主任：祝勇军）；

（4）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任薪酬与考核委员会成
员（委员：刘承斌、李健强、祝勇军；主任：刘承斌）。

3、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘洪波先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

（1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副
总经理；

（2）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司副
总经理；

（3）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副
总经理；

（4）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总
经理；

（5）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副
总经理；

以上公司副总理任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

6、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司总会计
师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘晓女士为公司证券事务
代表。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

附件：高级管理人员简历

刘洪波：汉族，1970 年 7 月出生，1990 年 8 月参加工作，1993 年 6 月加入
中国共产党，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D 类）。曾先后任湖南省石化厅主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。2012 年 12 月起担任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
刘凌波：汉族，1967 年 10 月出生，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。