公告日期：2025-12-16

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.2025 年第二次临时股东大会会议资料
湖南海利

2025 年 12 月 22 日

目录

会议日程安排表......2
议案 1：关于《变更公司经营范围》的议案......3
议案 2：关于《不设监事会暨修订<公司章程>》的议案…......5
议案 3：关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬的议案......7
议案 4：关于修订《公司股东会议事规则》的议案......8
议案 5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案…......9
议案 6：关于选举董事的议案......10
议案 7：关于选举独立董事的议案......13

湖南海利化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会日程安排表

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:30

网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

（1）关于《变更公司经营范围》的议案；

（2）关于《不设监事会暨修订<公司章程>》的议案；

（3）关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬的议案；

（4）关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

（5）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

（6）关于选举董事的议案；

（7）关于选举独立董事的议案。

3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

4、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；

5、董事长宣布股东大会决议；

6、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；

7、与会董事在会议记录和决议上签字。

五、董事长宣布会议结束。

议案 1

湖南海利化工股份有限公司董事会

关于《变更公司经营范围》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中涉及经营范围的相应条款进行修订，具体情况如下：
变更前经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销
售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开
展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技
术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电
子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经
营各类商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装
工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压
力管道安装、维修；常压非标设备制作加工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农
药登记试验；危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；检验检测
服务；安全评价业务；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；
建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；
特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专业设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；环境保护监测；软件开发；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全咨询服……
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