公告日期：2025-05-14

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.2024 年年度股东大会会议资料
湖南海利

2025 年 5 月 20 日

目录

会议日程安排表......2
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》......3
议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》…......9
议案 3：《公司 2024 年年度报告及年报摘要》......13
议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》......14
议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》......16
议案 6：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》......18
议案 7：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》......19
议案 8：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》......20
议案 9：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》......22
议案 10：《关于选举刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》......23

湖南海利化工股份有限公司

2024 年年度股东大会日程安排表

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》；

（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》；

（3）《公司 2024 年年度报告及年报摘要》；

（4）《公司 2024 年度财务决算报告》；

（5）《公司 2024 年度利润分配预案》；

（6）《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》；

（7）《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》；

（8）《关于为子公司融资提供担保额度的议案》；

（9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（10）《关于选举刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

3、独立董事朱开悉先生、谭燕芝女士、罗和安先生分别宣读《2024 年度独立董事述职报告》。

4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

（1）发言、讨论；

（2）提名监票人并举手通过监票人名单；

（3）股东及股东代表投票表决。

5、监事会主席宣读现场会议表决结果；

6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；

7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；

8、董事长宣布股东大会决议；

9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；

10、与会董事在会议记录和决议上签字。

五、董事长宣布会议结束。

议案 1

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年主要工作回顾

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是公司在挑战与机遇交织中砥砺奋进的一年。公司以“产业发展绿色化、科研创新自主化、市场运营国际化、过程管理精细化、人才培养精准化、安环引领常态化”为工作抓手，坚持以客户为中心，实现“高技术、高质量、高效益”的目标。面对外部环境变化频繁、农化行业整体萧条等多重挑战，公司董事会积极应对困难，化压力为动力，紧紧围绕年度目标，抓改革、谋发展、强管理，凝心聚力、攻坚克难，确保了公司的高效稳定发展。报告期共实现营业收入为 24.71 亿元，……
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