公告日期：2025-04-30

中国高科集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文

件的最新规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月

29 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关

于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。自股东大会审

议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的管理制度及其他管

理制度相关条款废止。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司召开第十

届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，结合公司

实际情况，公司拟对《中国高科公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条

款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及

专门委员会的要求；删除监事会专章等。另外，公司根据《上市公司章程指引》
的文字性更新表述，统一修改“股东大会”为“股东会”；统一修改“总经理”为“经

理”、“副总经理”为“副经理”；统一修改“股份总额”为“股份总数”；统一修改“或”

为“或者”，同时更新《公司章程》相应章节条款号。

《公司章程》具体修订内容对照如下：

原条款内容 修订后的条款内容

第一条 为维护中国高科集团股份有 第一条 为维护中国高科集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或者“本公股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，

和行为，根据《中国共产党章程》（以下简 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 中国高科集团股份有限公司 第二条 中国高科集团股份有限公司
是由原“中国高科（集团）公司”改制而成 是由原“中国高科（集团）公司”改制而成
的股份有限公司。 的股份有限公司。

…… ……

公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110000132210333N。

第四条 公司于1996年6月27日经中 第三条 公司于1996年6月27日经中
国证券监督管理委员会证监发审字〔1996〕 国证券监督管理委员会证监发审字〔1996〕120 号“关于中国高科集团股份有限公司 120 号“关于中国高科集团股份有限公司申请公开发行股票的批复”和证监发审字 申请公开发行股票的批复”和证监发审字〔1996〕121 号“关于同意中国高科集团股 〔1996〕121 号“关于同意中国高科集团股份有限公司采用‘上网定价’方式发行 A 份有限公司采用‘上网定价’方式发行 A
股的批复”，于 1996 年 7 月 8 日在上海证 股的批复”，于 1996 年 7 月 8 日在上海证
券交易所采用定价上网方式首次向社会公 券交易所采用定价上网方式首次向社会公
众发行人民币普通股 2550 万股，每股发行 众发行人民币普通股 2550 万股，每股发行
价 4.80 元人民币，并于 1996 年 7 月 26 日 价 4.80 元人民币，并于 1996 年 7 月 26 日
在上海证券交易所上市。 在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：中国高科集团 第四……
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