公告日期：2026-01-29

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2026-004
重庆百货大楼股份有限公司

第八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 21 日以电子
邮件方式向全体董事发出召开第八届二十二次董事会会议通知和会议材料，会议
于 2026 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召
集并主持，公司 11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司续签相关协议暨日常关联交易的议案》

公司与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点公司”）建立了长期合作关系，促进了公司数字化发展和线上业务拓展，双方形成良好的合作基础，多点公司对公司的业务流程、经营团队、技术架构、结算体系等有深刻理解，双方继续合作将有利于减少沟通成本和试错成本。为保障平台正常运行，业务顺利开展，公司决定与多点公司续签相关协议。具体为：

1.双方签署《多点零售全业态数字化营销系统技术服务合同》，多点公司向
公司提供多点营销系统技术服务，合同约定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年
12 月 31 日，多点公司提供多点营销系统技术服务，每年服务费为 2,900 万元。
因服务变更或新增存在需要公司承担的额外技术开发费用，按照单价标准 3,500元/人天的方式进行计价。2026 年预计关联交易金额为 4,130 万元。

2. 双方签署《营销资源合作协议》，多点公司向公司提供营销资源，合同约

定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日。在每个自然年内，多点公司
为公司提供可核算的不少于 5,000 万元的营销资源。其中：一是公司实际获得的营销补贴金额大于等于 5,000 万元，对于超过 5,000 万元的部分，多点公司按50%获得分享，即多点公司分享金额=（公司实际获得的营销补贴金额-5,000 万元）×50%。二是公司实际获得的营销补贴金额小于 5,000 万元的，多点公司全额进行补偿，即多点公司补偿金额=5,000 万元-公司实际获得的营销补贴金额。多点公司以现金方式支付补偿金额的 50%，剩余 50%以平台优惠券方式进行补偿。2026 年预计引入营销资源的关联交易金额为 5,000 万元。

3. 双方签署《联合营销框架协议》，明确营销活动费用结算和开票事项，合
同约定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日。公司与多点公司开展营
销活动时，涉及促销服务费和业务宣传费结算与开票。促销服务费和业务宣传费为发生额，二者之差构成多点公司为公司引入的营销资源的主要部分。

4. 双方签署《多点平台入驻合作协议》，公司使用多点 APP，合同约定服务
期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日，多点公司按照商品销售金额的一定
比例（0.3%-1.5%）收取手续费。双方协商同意，多点公司可指定其关联方公司作为本协议下一切相关费用结算主体。2026 年预计关联交易金额为 1,700 万元。
5. 双方签署《多点 OS 系统技术服务合同》，多点公司提供多点 OS 系统技术
服务。合同约定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日，多点公司提供
的多点 OS 系统技术服务每年服务费为 1,895 万元。因服务变更或新增存在需要公司承担的额外技术开发费用，按照单价标准 3,500 元/人天的方式进行计价。2026 年预计关联交易金额为 2,235 万元。

本次关联交易，公司董事长张文中博士为关联董事，回避表决，由 10 名非关联董事进行表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于与多点（深圳）数字科技有限公司续签相关协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-005）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）逐项审议通过《关于 2026 年预计日常关联交易的议案》

本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。

序号 关联交易内容 ……
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