公告日期：2025-12-30

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-057
重庆百货大楼股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 341

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,414,348

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.2108

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人；

2、 董事会秘书列席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 278,117,748 99.8934 281,800 0.1012 14,800 0.0054

2、 议案名称：《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 277,564,348 99.6946 822,700 0.2954 27,300 0.0100

3、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 274,743,905 98.6816 3,641,443 1.3079 29,000 0.0105

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：1 议案名称：《2025 年度中期利润分配方案》

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上普通 252,390,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股股东

持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

股股东

持股 1%以下普通 25,727,715 98.8602 281,800 1.0828 14,800 0.0570

股股东

其中:市值 50 万 3,655,868 94.9880 178,100 4.6274 14,800 0.3846

以下普通股股东

市值 50 万以上普 22,071,847 99.5323 103,700 ……
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