公告日期：2025-12-23

重庆百货大楼股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议材料

2025 年第二次临时股东会议案（一）

重庆百货大楼股份有限公司

2025 年度中期利润分配方案

各位股东：

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1-6 月合并报表实现
的归属于上市公司股东的净利润为 773,814,788.36 元，公司母公司实现净利润为
620,893,982.00 元 ； 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
6,281,100,780.87 元，母公司未分配利润为 4,142,968,012.47 元。

根据《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司决定以公司总股本 440,453,077股为基数，向公司全体股东派发 2025 年度中期分红。

2025 年度中期分红方案具体为：

1. 分配基数=440,453,077 股。

2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.589 元（含税）。

3. 拟派发现金红利 0.7 亿元（含税）。

4. 本次不进行资本公积金转增股本。

5. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2025 年 12 月 23 日

2025 年第二次临时股东会议案（二）

重庆百货大楼股份有限公司

关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案各位股东：

2025 年 11 月 28 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
二十次董事会审议通过《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的
议案》，并于 2025 年 11 月 29 日对外披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：临 2025-053）。公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 165 万元。具体情况如下：

一、机构信息

1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人

2024 年末执业 注册会计师 2,356 人

人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

业务收入总额 29.69 亿元

2024 年（经审 审计业务收入 25.63 亿元

计）业务收入

证券业务收入 14.65 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

2024 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
司（含 A、B 股） 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
审计情况 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
涉及主要行业 科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业……
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