公告日期：2025-05-28

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-023
重庆百货大楼股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 9 点 00 分

召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日

至2025 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及摘要》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度独立董事述职报告》 √

5 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 √

6 《2024 年度利润分配方案》 √

7.00 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 √

7.01 公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易 √

7.02 公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易 √

7.03 公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子 √

商务有限公司预计发生的关联交易

7.04 公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易 √
7.05 公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易 √
7.06 公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易 √
7.07 公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易 √
7.08 公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易 √
7.09 公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易 √
7.10 公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易 √
7.11 公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易 ……
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