公告日期：2025-04-19

重庆百货大楼股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

公司董事会：

2024 年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及
《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

重庆百货于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，选
举产生了第八届董事会。2024 年 5 月 30 日，公司第八届一次董事会
审议通过《关于换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会的议案》，成立了第八届董事会审计委员会。

第八届审计委员会由独立董事冉茂盛、审计委员彭叶冰和叶明 3人组成。冉茂盛担任主任委员。本次报告期内，审计委员会共召开 6次会议。

（一）2024 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会审计委员会第
十二次会议，审议并通过如下议案：1.《2023 年度财务报告》；2.《2023 年度内部控制审计报告》；3.《公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》；4.《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023年度审计工作的总结报告》；5.《重庆百货 2023 年度内部控制评价报告》；6.《重庆百货 2024 年度内部风控、审计工作计划》；7.《关
于对公司资产计提减值准备的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会审计委员会第
十三次会议，审议并通过如下议案：《重百大楼股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会审计委员会第
一次会议，审议并通过如下议案：1.《关于豁免审计委员会会议通知期限的议案》；2.《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。
（四）2024 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会第
二次会议，审议并通过如下议案：《重庆百货大楼股份有限公司 2024年半年度报告》。

（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会审计委员会
第三次会议，审议并通过如下议案：《重庆百货大楼股份有限公司2024年第三季度报告》。

（六）2024 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会审计委员会
第四次会议，审计并通过如下议案：1.《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》；2.《公司 2024 年度内部控制评价方案》。

二、审计委员会履职情况

（一）2024 年度季报、半年报、年报审计。

重庆百货第八届审计委员会就公司 2024 年度季报、半年报及年报审计做了以下工作：1.对季度、半年度、年度报告进行审议，与事务所现场沟通了解重点关注事项，综合研判，并达成一致意见 。2.根据监管要求，全程参与公司 2024 年度财务和内控审计机构公开选
聘，确保选聘结果公开、公正、合理。3.年审注册会计师进场前，审计委员会审阅并同意公司年度审计计划和进场安排，还审阅了公司编制的 2024 年度财务报表原表,同意提交会计师事务所进行初审。4.年审注册会计师进场后，审计委员会积极与其沟通联系和督促，年审注册会计师及时向审计委员会以及公司提交了有关年报审计的初步意见，通过与年审注册会计师的事前、事中沟通，强化审计工作全过程
跟踪和研判。5.2025 年 4 月 15 日，审计委员会、独立董事分别与年
审注册会计师就《2024 年度财务报告（近终稿）》、《2024 年度内部控制审计报告》进行了沟通，就年审中的重要事项进行综合研判，并达成一致意见。审计委员会认为公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的财务状况、经营情况及现金流量情况，同意提交董事会审议。6.审计委员会在年报审计过程中与年审注册会计师开展多轮协商、沟通、督促和审查审核，确保公司 2024 年度报告如期对外披露。
（二）内部控制审计。

2024 年度，在董事会审计委员会领导下通过持续完善公司风控制度、流程再造以及对公司审计工作日常实务的指导，从机制上保障风控、审计监督不留盲区，形成闭环。同时，指导公司着手建设风控平台，通过“数智化”手段进一步提升公司内控适时触达，保证内控管理工作机制得以长效运行。在日常工作中关注内部审计工作从年度计划拟定到落实，并适时指导。专题审议 2024 年内控自评方案及结果报告；听取审计法务部（纪检）2024 年工作总结。通过开展公司
2024 年度内部控制自评，形成了《重庆百货 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。