公告日期：2025-12-20

广发证券股份有限公司

关于佳都科技集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技募集资金投项目延期事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189
号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划 募集资金累计
投入金额 已投入金额

1 数字孪生核心技术及开放平台研发项目 48,564.63 10,534.41

2 新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项 42,889.87 12,593.65
目

3 面向车路协同的新一代交通数字化系统研发 20,162.15 5,152.91
及产业化项目

4 全国销售与服务体系升级建设项目 15,371.98 3,601.52

5 补充流动资金 54,423.00 54,423.00

合计 181,411.63 86,305.49

注：

1、募集资金计划投入金额、募集资金累计已投入金额不含投资收益和利息收益。

2、上表中“募集资金累计已投入金额”未包含公司已使用自有资金垫付还未置换的募集资金。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

根据市场环境和募集资金投资项目实施的实际情况，经审慎研究，公司拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”“全国销售与服
务体系升级建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 12 月 31 日。

序 投资项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预
号 定可使用状态日期 定可使用状态日期

1 数字孪生核心技术及开放平台研发项 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
目

2 新一代轨道交通数字化系统研发及产 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
业化项目

3 面向车路协同的新一代交通数字化系 2……
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