公告日期：2025-04-25

佳都科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 8 日

佳都科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2025 年 4 月 28 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：
一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案 页码

1 2024 年度董事会工作报告 4

2 2024 年度监事会工作报告 13

3 2024 年年度报告正文及摘要 16

4 2024 年度财务决算报告 17

5 2024 年度利润分配预案 24

6 关于续聘会计师事务所及支付 2024 年审计报酬的议案 25

7 关于公司及控股子公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保 28

的议案

二、听取《佳都科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
三、讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
四、就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票人、监票人名单。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。
五、主持人宣布上述议案是否通过。
六、主持人宣读 2024 年年度股东大会会议决议。
七、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
八、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
九、主持人宣布 2024 年年度股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
议案一：2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 79.49 亿元，与上年同期相比上涨 27.64%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 0.24 亿元，同比由亏转盈；归属于上市公司股东的净资产 75.99 亿元。

报告期内，公司在新签订单、技术产品研发、生态建设等方面均取得重大进展：公司依托丰富的城市群立体交通各场景产品矩阵以及贴合客户需求的行业解决方案，成功获得了重庆、深圳、东莞、长沙、武汉、济南、香港、宁波、北京、天津、合肥、南昌等多个城市的地铁业……
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