公告日期：2025-12-19

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-061

山东鲁北化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,224,043

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.7442

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人。

2、 董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 10,261,001 77.5204 2,920,601 22.0647 54,900 0.4149

2、 议案名称：关于 2026 年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,225,442 98.4561 2,934,501 1.5108 64,100 0.0331

3、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,889,442 94.1641 11,279,101 5.8072 55,500 0.0287

4、 议案名称：4.01 关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,264,642 98.4762 2,913,201 1.4999 46,200 0.0239

4、 议案名称：4.02 关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,246,142 98.4667 2,935,901 1.5116 42,000 0.0217

4、 议案名称：4.03 关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制度》的议案

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