公告日期：2025-12-10

山东鲁北化工股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 12 月 18 日

山东鲁北化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

（2025 年 12 月 18 日）

一、召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00

三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东会议案

1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

2、关于 2026 年度银行授信额度的议案

3、关于 2026 年度对外担保额度的议案

4、关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案

4.01 关于修订《公司章程》的议案

4.02 关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案

4.03 关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制度》的议案

4.04 关于修订《鲁北化工募集资金管理制度》的议案

4.05 关于修订《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案

（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书

股东会材料之一

山东鲁北化工股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

（2025 年 12 月 18 日）

各位股东、各位代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过《关

于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 6 票，反对 0 票，弃权

0 票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决。此项交易尚需获得股东会的批

准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、耿国

芝先生、王玉国先生召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事

一致审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联人 2026 年度 2025 年 1-10 月
预计金额 实际发生金额

无棣海川安装工程有限公司 6,223.00 2,514.10

滨州海能电气自动化工程有限公司 2,800.00 1,379.38

广西田东锦盛化工有限公司 9,966.52 1,139.42

向关联人购买 山东鲁北海生生物有限公司 1,183.38 307.05
原材料 山东鑫动能锂电科技有限公司 5.00 15.84
无棣金海湾锂业科技有限公司 25.00 10.76

山东滨化东瑞化工有限责任公司 156.88 0.52

滨化集团股份有限公司 5.00 0.00

小计 20,364.78 ……
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