公告日期：2025-12-03

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-054
山东鲁北化工股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●预计 2026 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、耿国芝先生、王玉国先生召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联人 2026 年度 2025 年 1-10 月
预计金额 实际发生金额

无棣海川安装工程有限公司 6,223.00 2,514.10

滨州海能电气自动化工程有限公司 2,800.00 1,379.38

广西田东锦盛化工有限公司 9,966.52 1,139.42

向关联人购买 山东鲁北海生生物有限公司 1,183.38 307.05
原材料 山东鑫动能锂电科技有限公司 5.00 15.84
无棣金海湾锂业科技有限公司 25.00 10.76

山东滨化东瑞化工有限责任公司 156.88 0.52

滨化集团股份有限公司 5.00 0.00

小计 20,364.78 5,367.06

向关联人购买 山东鲁北企业集团总公司 56,689.44 38,206.86
燃料和动力 广西田东锦盛化工有限公司 14,020.45 9,663.04
小计 70,709.89 47,869.90

山东鲁北企业集团总公司 5,078.98 3,585.39

山东鲁北海生生物有限公司 ……
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