公告日期：2025-05-01

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2025 年第二次临时股东大会材料
2025 年 5 月 9 日

山东鲁北化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

（2025 年 5 月 9 日）

一、召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00

三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东大会议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案

1.01 关于修订《公司章程》的议案

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

累积投票议案

2.00 关于选举非独立董事的议案

2.01 陈树常

2.02 张金增

2.03 马文举

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 宋莉

3.02 王玉国

3.03 耿国芝

（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书

股东大会材料之一

关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案

（2025 年 5 月 9 日）

各位股东、各位代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合

公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会职责

等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司管理制度作出

相应修订。

一、《公司章程》具体修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。 称“公司”)。

公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字
[1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在山东 [1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
业执照号码为：913700007254238017。 一社会信用代码：913700007254238017。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为

同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
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