公告日期：2025-04-24

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-030

山东鲁北化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第

九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制

度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华

人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会

职责等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度

作出相应修订。现将具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。 (以下简称“公司”)。

公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁
政字[1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在 政字[1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
营业执照号码为：913700007254238017。 统一社会信用代码：913700007254238017。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规……
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