公告日期：2025-04-23

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028

山东鲁北化工股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 480

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,393,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.0737

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书张金增出席了会议；其他高管亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,744,020 99.6495 372,520 0.2009 277,218 0.1496

2、 议案名称：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,667,120 99.6080 451,120 0.2433 275,518 0.1487

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,684,320 99.6173 372,720 0.2010 336,718 0.1817

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,646,020 99.5966 705,538 0.3805 42,200 0.0229

5、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,651,633 82.5307 463,220 10.4692 309,718 7.0001

6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,822,938 99.……
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