鲁北化工将于2025年04月22日（星期二）下午14:00，在山东鲁北化工股份有限公司办公楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

　　3、关于2024年度独立董事述职报告的议案

　　4、关于2024年度利润分配方案的议案

　　5、关于预计2025年度日常关联交易的议案

　　6、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　7、关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　8、关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案

　　9、关于2025年度银行授信额度的议案

　　10、关于2025年度预计向子公司提供担保的议案

　　11、关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案

　　12、关于2024年度监事会工作报告的议案

　　13、关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　14、关于修订《公司章程》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《鲁北化工:鲁北化工关于召开2024年年度股东大会的通知》

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