公告日期：2025-11-15

华电能源股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议材料

2025年11月

会议议题

1.关于黑龙江华电富拉尔基发电厂 2×66 万千瓦“上大
压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案

2.00 关于修订公司治理相关制度的议案

2.01 修订《独立董事制度》

2.02 修订《关联交易管理办法》

2.03 修订《募集资金管理制度》

华电能源 2025 年第二次临时股东会会议材料之一
关于黑龙江华电富拉尔基发电厂2×66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体
化联营项目投资决策的议案

各位股东：

为贯彻落实国家相关产业政策，推动公司转型升级，华电能源股份有限公司（简称“华电能源”或“公司”）拟投资黑龙江华电富拉尔基发电厂（以下简称“富发电厂”）2×66 万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目（简称“本项目”“煤电项目”或“风电项目”），项目总投资 120.43 亿元（具体投资金额以实际投入为准）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

煤电项目拟在富发电厂厂区内扩建 2×66 万千瓦超超临
界燃煤热电机组，建成后关停 6×20 万千瓦机组，并接替其现有供热负荷。煤电项目总投资 59.6 亿元，建设单位为富发电厂。

2×66 万千瓦“上大压小”热电联产项目总投资 59.6 亿
元，计划 2026 年 7 月开工建设，2028 年底前实现双投。
配套 140 万千瓦新能源暂由六个风电项目组成，总投资
额 60.83 亿元。其中，黑龙江华电牡丹江穆棱马桥河 30 万千
瓦风电项目总投资 127,138 万元，计划 2027 年 4 月开工，2028
年 4 月投产；黑龙江华电哈尔滨呼兰三期 30 万千瓦风电项
目总投资 133,142 万元，计划 2027 年 4 月开工，2028 年 4
月投产；黑龙江华电齐齐哈尔富拉尔基 20 万千瓦风电项目
总投资 78,952 万元，计划 2027 年 7 月开工，2028 年 7 月投
产；黑龙江华电双鸭山四方台 10 万千瓦风电项目总投资
45,300 万元，计划 2027 年 7 月开工，2028 年 7 月投产；黑
龙江华电黑河五大连池莲花 20 万千瓦风电项目总投资
96,088 万元，计划 2027 年 10 月开工，2028 年 10 月投产。
黑龙江华电黑河五大连池兴山 30 万千瓦风电项目总投资
127,714 万元，计划 2027 年 10 月开工，2028 年 10 月投产。
五家公司均为华电能源全资子公司，均在 2024、2025 年注册成立，注册资金均为 1,000 万元。

上述风电项目为“上大压小”热电联产机组一体化配套的新能源项目，公司将严格按照地方政策规定落实开工决策条件，如因政策变化或其他不可抗力影响，公司将继续开发其它同类项目，以确保一体化项目经济性满足投资要求。
二、建设必要性

本项目贯彻落实《黑龙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知（黑政发〔2024〕9 号）要求，推进重点行业设备更新改造，加快淘汰煤电落后产能，推动清洁高效煤电建设，结合国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号）、国务院国资委《关于加快推动大规模设备更新有关事项的通知》（国资厅规划〔2024〕126 号）、国家发展和改革委员会国家能
源局关于印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025-2027 年）》的通知（发改能源〔2025〕363 号）等文件要求。按照国务院国资委深化“两个联营”部署和保障富发电厂供热安全，降低延寿机组设备风险，促进企业绿色低碳转型发展，通过煤电与新能源联营的新路径，建设黑龙江华电富拉尔基发电厂 2×660MW“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目。本项目已列入国资委设备更新备选项目清单。

项目建成后有利于华电能源淘汰落后产能、结构调整、降低延寿机组设备风险，改善经营、提质增效和绿色转型发展。

三、资金来源

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
四、项目目前进展情况

本对外投资项目已经完成项目可行性研究报告的编制工作，已经完成董事会决策程序，煤电项目投资决策条件均已落实。配套 140 万千瓦 6 个风电项目除马桥河风电项目已取得核准外，其他项目随工程建设进度依次办理。除呼兰三期风电项目和富拉尔基风电项目已取得用地预审批复……
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