公告日期：2025-12-13

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-057
云南云维股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第十
届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部 分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司取消监 事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员 会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述情况，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，对公司章程进行修订（具体修订内容详见附件）。

本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”， 删除了“监事会”“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个别表述、标点进 行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按 修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在附件修订 对照表中逐条列示。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、修订、制定和废止部分管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同步制定、修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 类型 是否提交股
号 东大会审议

1 公文管理制度 修订 否

2 会议制度 修订 否

3 档案管理制度 修订 否

4 对外捐赠管理制度 修订 否

5 总经理办公会议事规则 修订 否

6 印章证照法定代表人授权管理制度 修订 否

7 企业负责人履职待遇、业务支出管理制度 修订 否

8 股东会议事规则 修订 是

9 董事会议事规则 修订 是

10 董事会专门委员会实施细则 修订 否

11 独立董事工作制度 修订 是

12 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 制定 否

13 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

14 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 制定 是

15 信息披露暂……
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