公告日期：2025-05-10

宁波富达股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议

程..........1
2024 年年度股东大会会议须

知............3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报

告.........5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报

告......11
议案三：公司 2024 年《年度报告》全文及摘

要.......14
议案四：公司 2024 年度财务决算报

告.........15
议案五：公司 2024 年度利润分配预

案.......………20
议案六：关于 2025 年中期分红安排的议

案.......21
议案七：公司 2025 年度对外担保额度预计的议

案......23
议案八：关于续聘会计师事务所的议

案.......……...……….31
议案九：关于公司 2024 年董事会独立董事津贴的议

案.........35
议案十：关于购买董监高责任险的议

案......36
议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议

案......38
议案十二：关于修订《股东会议事规则》的议

案......73

议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议

案......74
议案十四：关于修订《董事行为规则》的议

案.......75
议案十五：关于修订《关联交易决策程序》的议

案.......76
议案十六：关于修订《对外担保管理办法》的议

案.......77
议案十七：关于修订《累积投票制度实施办法》的议

案.......78
议案十八：关于修订《独立董事工作制度》的议

案.......79
议案十九：关于修订《募集资金使用管理办法》的议

案........80
议案二十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议

案........81
议案二十一：关于补选公司十一届董事会非独立董事候选人的议案….82
附：宁波富达独立董事 2024 年度述职报

告........84

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室
会议主持人：董事长郑铭钧先生
会议议程：
一、与会人员签到（14:00-14:30）
二、宣布会议开始，并介绍本次股东大会现场会议的出席情况
三、推选本次会议计票人、监票人
四、审议事项

1、审议公司 2024 年度董事会工作报告

2、审议公司 2024 年度监事会工作报告

3、审议公司 2024 年《年度报告》全文及摘要

4、审议公司 2024 年度财务决算报告

5、审议公司 2024 年度利润分配预案

6、审议关于 2025 年中期分红安排的议案

7、审议公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

8、审议关于聘任会计师事务所的议案

9、审议关于公司 2024 年董事会独立董事津贴的议案

10、审议关于购买董监高责任险的议案

11、审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

12、审议关于修订《股东会议事规则》的议案

13、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

14、审议关于修订《董事行为规则》的议案

15、审议关于修订《关联交易决策程序》的议案

16、审议关于修订《对外担保管理办法》的议案

17、审议关于修订《累积投票制度实施办法》的议案

18、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

19、审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

20、审议关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

21、审议关于补选公司十一届董事会非独立董事候选人的议案五、股东审议议案，现场表决及投票
六、统计现场表决票/独立董事 2024 年度述职报告
七、提问和解答
八、监票人公布表决结果
九、律师发表见证意见，宣读法律意见书
十、股东大会决议签字
十一、现场会议结束

宁波富达股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大……
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