公告日期：2025-04-28

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018

宁波富达股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年《年度报告》全文及摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2025 年中期分红安排的议案 √

7 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于公司 2024 年董事会独立董事津贴的议案 √

10 关于购买董监高责任险的议案 √

11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《董事行为规则》的议案 √

15 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

16 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

17 关于修订《累积投票制度实施办法》的议案 √

18 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

19 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

20 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

累积投票议案

21.00 关……
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