公告日期：2025-04-28

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-017

宁波富达股份有限公司关于取消监事会并修订

《公司章程》及相关公司治理制度的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第

十一届十三次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上

位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、

中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司

股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公

司章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事

会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。

同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具

体情况如下：

一、本次具体修订、制定和废止的制度清单

序号 制度名称 制度类型 是否需要提交
股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事行为规则》 修订 是

5 《关联交易决策制度》 修订 是

6 《对外担保管理办法》 修订 是

7 《累积投票制度实施办法》 修订 是

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《募集资金使用管理办法》 修订 是

10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

11 《总裁工作规则》 修订 否

12 《董事会秘书工作规则》 修订 否

13 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

15 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

17 《信息披露事务管理制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

19 《董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否

份及其变动管理办法》

20 《投资者关系管理办法》 修订 否

21 《对外投资管理制度……
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