公告日期：2025-09-19

河北金牛化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年九月

河北金牛化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 24 日

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室

主 持 人：董事长董辉先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

非累积投票议案

1．关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

2．关于修订《股东会议事规则》的议案

3．关于修订《董事会议事规则》的议案

4．关于修订《独立董事制度》的议案

累积投票议案

5.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事
的议案

5.01 选举董辉先生为公司第十届董事会非独立董事

5.02 选举赵志发先生为公司第十届董事会非独立董事

5.03 选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事

5.04 选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事

5.05 选举郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事

6.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的
议案

6.01 选举梁美健女士为公司第十届董事会独立董事

6.02 选举郑佳宁女士为公司第十届董事会独立董事

6.03 选举郭英军先生为公司第十届董事会独立董事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2025 年第二次临时股东大会议题一

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止。（具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件）

该项议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

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2025 年 9 月 24 日

2025 年第二次临时股东大会议题二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。（具体内容详见公司2025年9月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

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2025 年 9 月 24 日

2025 年第二次临时股东大会议题三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。（具体内容详见公司2025年9月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

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