公告日期：2025-09-19

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-027

河北金牛化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 15 点 00 分

召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日

至2025 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事制度》的议案 √

累积投票议案

5.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董 应选董事（5）人
事的议案

5.01 选举董辉先生为公司第十届董事会非独立董事 √

5.02 选举赵志发先生为公司第十届董事会非独立董事 √

5.03 选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事 √

5.04 选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事 √

5.05 选举郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事 应选独立董事（3）人

的议案

6.01 选举梁美健女士为公司第十届董事会独立董事 √
6.02 选举郑佳宁女士为公司第十届董事会独立董事 √
6.03 选举郭英军先生为公司第十届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，（具体内容详见
2025 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告
2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.co……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。