公告日期：2025-04-12

河北金牛化工股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

1、梁美健，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士导师；河北金牛化工股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在

妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性

的情况。

二、独立董事的年度履职概况

（一） 参加董事会和股东大会情况

2024年，公司共召开2次股东大会，9次董事会，召开6

次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1

次战略与ESG委员会，公司相关会议资料能够认真准备并及

时传递，有效的配合了本人的工作。本人作为独立董事，本

着勤勉、负责的态度，充分发挥个人专业作用，重点围绕公

司定期报告、对外投资、关联交易、内部控制、董监高变动、

董事薪酬等与中小投资者利益密切相关的事项进行审议。在

董事会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎

的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并

及时进行回复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与

其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作

经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专业委员

会的职责范围发表相关意见。

参加董事会情况 参加战

参加薪

参加审 参加提 略与 出席股
独立董 应参加 通讯方 酬与考

现场出 缺席次 计委员 名委员 ESG 委 东大会
事姓名 董事会 式参加 核委员

席次数 数 会次数 会次数 员会次 次数
次数 次数 会次数

数

梁美健 9 2 7 0 6 0 1 0 2

（二） 会议表决情况

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与 ESG、全

面风险五个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委

员、审计委员会委员。2024 年度报告期内，本人积极参与任

职委员会相关工作，主持薪酬与考核委员会 1 次，主持审计

委员会 2 次，参加审计委员会 4 次，无任何缺勤缺席情形。

本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身勤勉尽

责的参与，不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发

展发挥了重要的作用。

（三）发表独立意见情况

报告期……
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