公告日期：2025-04-12

河北金牛化工股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭英军，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国曼彻斯特大学、日本早稻田大学访问学者，现任河北科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人，新天绿色能源股份有限公司独立董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事的年度履职概况

（一） 参加董事会和股东大会情况

2024年，公司共召开2次股东大会，9次董事会，召开6次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略与ESG委员会，公司相关会议资料能够认真准备并及时传递，有效的配合了本人的工作。本人作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥个人专业作用，重点围绕公司定期报告、对外投资、关联交易、内部控制、董监高变动、董事薪酬等与中小投资者利益密切相关的事项进行审议。在董事会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意见：

（二） 会议表决情况

参加董事会情况 参加战

参加薪

应参加 通讯方 参加审 参加提 略与 出席股
独立董 现场出 缺席次 酬与考

董事会 式参加 计委员 名委员 ESG 委 东大会
事姓名 席次数 数 核委员

次数 次数 会次数 会次数 员会次 次数
会次数

数

郭英军 5 1 4 0 2 1 0 0 2

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与 ESG、全

面风险五个专门委员会，本人担任审计委员会、提名委员会

委员、战略与 ESG 委员会委员。2024 年度报告期内，本人

积极参与任职委员会相关工作，参加审计委员会 2 次，提名

委员会 1 次，无任何缺勤缺席情形。本人充分运用自己的

专业知识和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高

公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

（三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的

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