公告日期：2026-10-28

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-059
东软集团股份有限公司

关于董事会秘书不再兼管业务

暨公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此，董事会对高级管理人员进行分工调整，王楠不再分管相关经营业务，继续担任公司董事会秘书，同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。

公司董事会收到徐洪利的书面申请，因年龄原因，徐洪利申请辞去其所担任的公司轮值 CEO 职务。根据有关规定，徐洪利的辞职自送达公司董事会之日起生效。徐洪利将继续在公司担任战略顾问。

公司董事会收到张晓鸥的书面申请，因工作原因，张晓鸥申请不再担任公司首席财务官职务。辞去首席财务官后，仍继续担任公司联席总裁职务。

公司董事会审议通过《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》，同意对现任高级管理人员的职务及分工进行调整；经董事长兼首席执行官荣新节提名，经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开十一届七次董事会，会议审议通过了《关于
董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况如下：

一、董事会秘书不再兼管业务

中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此，董事会对高级管理人员进行分工调整，王楠不再分管相关经营业务，继续担任公司董事会秘书，同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。

王楠自 2011 年起担任公司高级副总裁兼董事会秘书，具备丰富的履职经验。本次调整后，其任职资格和兼任情况均符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。

二、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 是否存在未履行
到期日 原因 其控股子公 完毕的公开承诺
司任职

2026 年 10 2029 年 5 否，不存在未履行
徐洪利 轮值 CEO 月 27 日 月 26 日 退休 是 战略顾问 完毕的公开承诺
（含增持承诺）

2026 年 10 2029 年 5 工作 否，不存在未履行
张晓鸥 首席财务官 月 27 日 月 26 日 调整 是 联席总裁 完毕的公开承诺
（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐洪利辞任公司轮值 CEO 职务、

张晓鸥不再担任公司首席财务官，均已按照公司《董事、高级管理人员离职管理

制度》的要求做好了交接工作，不会对公司日常经营产生重大影响。

董事会谨对徐洪利、张晓鸥在上述高级管理人员职务任职期间为公司发展作

出的贡献表示感谢！

三、高级管理人员变动的情况

（一）高级管理人员职务及分工调整情况

为继……
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