公告日期：2026-02-14

东软集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件目录

东软集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

2026 年第一次临时股东会议程...... 1
关于《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》的议案 ...... 2

关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 6

关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 40

关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案 ...... 59
东软集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

东软集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

时间：2026 年 3 月 2 日 下午 14 时

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、高级管理人员、见证律师等

主持人：荣新节

会议议案：

1. 关于《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》的议案

2. 关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案

3. 关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

4. 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
东软集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件之一
关于《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》的议案
（2026 年 3 月 2 日）

为进一步健全和完善公司与长期发展战略相匹配的长效激励机制，健全公司 治理结构，吸引和留住核心人才，激发员工积极性与创造性，绑定员工与公司长 期发展利益，提升公司核心竞争力及长期价值，同时落实监管机构关于上市公司 市值管理的要求，通过规范有效的长期激励推动市值合理回归与稳定增长，现根 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关规定，特制定《东软集团股份有 限公司长期激励管理制度》。

《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》全文附后。

请各位股东审议。

东软集团股份有限公司

长期激励管理制度

（2026 年 2 月制定）

第一章 总 则

第一条 为进一步健全和完善东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与长期发展战略相匹配的长效激励机制，健全公司治理结构，吸引和留住核心人才，激发员工积极性与创造性，绑定员工与公司长期发展利益，提升公司核心竞争力及长期价值，同时落实监管机构关于上市公司市值管理的要求，通过规范有效的长期激励推动市值合理回归与稳定增长，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《东软集团股份有限公司章程》等有关规定，制定《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度应遵循以下原则：

（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程，履行法定决策程序与信息披露义务，确保激励计划实施全过程合法合规。

（二）市值导向原则：紧扣公司市值管理目标，将激励计划的授予、解锁/行权条件与公司市值表现、价值创造能力挂钩，推动激励机制与市值管理深度融合。

（三）激励约束并重原则：既要通过权益授予激发激励对象的积极性，又要设置明确的业绩考核与期限约束，确保激励对象利益与公司长期价值、股东利益协同一致。

（四）公平公正公开原则：激励对象的确定、权益分配、考核评价等环节严格遵循公开标准，决策过程透明，结果公开公示，接受监督。

（五）分类分层原则：根据激励对象的岗位价值、职责权限、贡献程度，区分激励方式、额度及考核要求，采用不同的激励工具或工具组合，实现精准激励。
（六）长期导向原则：设计持续滚动的长期激励实施方案，通过合理设置锁定期、等待期及解锁 / 行权安排，引导激励对象关注公司长期发展。

第三条 本制度所称长期激励计划包括股权激励、员工持股计划和业绩激励
基金。股权激励是以公司股票为标的，对公司各级管理人员及核心……
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