公告日期：2025-05-16

东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录

东软集团股份有限公司

2024 年年度股东大会文件目录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1
2024 年度董事会报告、2024 年年度报告 ...... 2
2024 年度监事会报告 ...... 15
2024 年度财务决算报告 ...... 18
关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 21
关于聘请 2025 年度审计机构的议案 ...... 22
关于 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 23
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 24
关于注销公司已回购股份的议案...... 36
关于修改公司章程的议案...... 38
关于更换董事的议案 ...... 39
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 40
东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

东软集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

时间：2025 年 5 月 23 日 下午 13:00

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等

主持人：荣新节

会议议案：

非累积投票议案：

1. 2024 年度董事会报告

2. 2024 年年度报告

3. 2024 年度监事会报告

4. 2024 年度财务决算报告

5. 关于 2024 年度利润分配的议案

6. 关于聘请 2025 年度审计机构的议案

7. 关于 2024 年度董事薪酬的议案

8. 独立董事 2024 年度述职报告

9. 关于注销公司已回购股份的议案

10. 关于修改公司章程的议案

11. 关于更换董事的议案

12. 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会文件之一、二

2024 年度董事会报告、2024 年年度报告

（2025 年 5 月 23 日）

一、报告期内公司整体经营情况

2024 年，公司继续坚定创新和全球化发展策略，全面开启解决方案智能化战略，推动解决方案的智能化、数据价值化、服务化和生态化，并强力推动公司重大战略变革，有序提升公司核心竞争力和盈利能力。

公司 2024 年整体运营和战略实施进展情况如下：

（一）强力推动公司重大战略变革，深度实施解决方案智能化战略，重点推动解决方案的智能化和数据价值化，实施成效显著

2024 年，公司强力推动重大战略变革，实施了面向管理平台、研发体系、软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作，完成了向更加简单、高效的新东软的快速蜕变；重点推动解决方案的智能化和数据价值化，加强以 AI、大数据为代表的公司级共性基础技术研发，在多个领域发布新产品/新服务并实现落地应用。

公司新战略实施和战略变革的阶段性成果，已体现在公司业务和业绩指标。2024 年，公司实现营业收入 1,155,962 万元，同比增长 9.64%；扣除非经常性损益后的净利润-3,613 万元，同比增加 11,114 万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）43,486 万元，同比增长 22.01%，完成了年初按战略变革和经营节奏确定的阶段目标。经营活动产生的现金流量净额达到 8.55 亿元，再创新高。2024 年，
公司新签垂直领域 AI 应用合同 6.78 亿元，新签数据价值化相关业务合同 2.33 亿
元，同比增长 207%；其中，“AI+医疗”领域 AI 应用合同 4.88 亿元，同比增长
106%。

（二）新签合同和在手订单量质齐升，行业领先地位持续稳固，在核心细分赛道优势凸显，“AI+数据”双轮驱动大健康板块快速发展，汽车出海业务持续加速增长

2024 年，公司在核心业务方向加速推出了多款新产品与解决方案，新签合同和在手订单量质齐升，进一步夯实了公司在核心业务领域的领先地位。

在医疗健康及社会保障领域，公司连续多年在医保信息系统、人社 IT 解决方案等领域保持市场份额第一。2024 年，公司战略布局聚焦县域医共体、公立医院高质量改革、医疗健康数据价值化、城市就业公共服务能力提升等核心方向，持续
驱动业务增长。2024 年签……
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