公告日期：2025-04-29

东软集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024年度，本人耿玮作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024年度任期内履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下：

耿玮，男，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲 CPA。
现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级混合式教学一流课程《中级财务会 计》主持人及主讲教师，国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽 宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省虚拟仿真一 流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财 经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、上市 公司财务报表分析、公司战略与财务报告等方向。

作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系；本人及其直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属 企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业 资质及能力，能够在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益。本人履职期间不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会出席情况

2024年度，公司董事会共召开13次会议，其中现场方式召开会议为2次，通 讯方式召开会议11次。本人参会情况如下：

独立董事姓名 本年应参加 亲自出席次数 以通讯方式 委托出席 缺席
董事会次数 参加次数 次数 次数

耿玮 13 13 11 0 0

本人积极参加历次董事会并及时跟进公司发展情况，认真对待每一次董事会， 仔细阅读公司提交的会议文件，并结合监管要求及公司实际情况，以自己的专业 知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议。

在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他事项均表示同意， 董事会相关决议均以全票表决通过。

2、股东大会出席情况

2024年度，公司召开2次股东大会，本人出席会议，并更多地从公司和中小 股东的利益出发，有的放矢地提出建议，保证公司决策的科学性和合法性。

3、参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会审计委员会主任，本人积极参与专门委员会及独立董事专门 会议的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。报告期内，公司召开
董事会审计委员会5次，独立董事专门会议3次，本人均积极参与会议的讨论并提出合理的意见。

4、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

5、与内部审计机构及年审会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所就公司内部审计、年审工作安排等事项进行了沟通，充分发挥独立董事的监督作用。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注公司中小股东的想法和关注事项；同时，本人还通过出席定期报告业绩说明会、股东大会等方式，与中小股东进行沟通，促进公司与中小股东的良性互动。

7、现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人合理安排现场工作时间以及充分利用参加现场会议机会，认真研读和分析公司的基本资料，密切关注公司经营决策变化，多次实地了解公司生产经营情况。为配合独立董事相关工作，公司建立了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展情况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人认真履行职责，积极关注公司重大事项的决策、执行及披露情况，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断，为公司重大事项决策的科学性和合理性提供了保障。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人作为独立董事，通过独立董事专门会议对公司提交董事会的关联交易相关议案进行了事前审议并同意提交董事会审议。本人认为董事会审议的关联交易事项，……
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