公告日期：2025-04-29

东软集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计
专业人士，并担任主任。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体
情况如下：

会议名称 会议时间 会议主要内容

董事会审计委员会 1. 东软集团 2023 年度整体经营情况介绍

2024 年第 1 次会议 2024 年 3 月 2. 立信会计师事务所关于东软集团2023年度审计
计划—总体审计策略的报告

1. 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年度审计工作的总结报告

2. 2023 年年度报告

3. 2023 年度财务决算报告

4. 2023 年度内部控制评价报告

董事会审计委员会 2024 年 4 月 5. 2023 年度内部审计工作报告

2024 年第 2 次会议 6. 关于聘请 2024 年度审计机构的议案

7. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

8. 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案
9. 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
10. 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常
关联交易框架协议的议案

董事会审计委员会 2024 年 4 月 1. 2024 年第一季度报告

2024 年第 3 次会议

1. 2024 年半年度报告

董事会审计委员会 2024 年 8 月 2. 2024 年半年度财务报告

2024 年第 4 次会议 3. 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
4. 2024 年中期内部审计工作报告

董事会审计委员会 2024 年 10 月 1. 2024 年第三季度报告

2024 年第 5 次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务审计机构，
负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相 关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。

审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、 审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2023 年度审计服务工作中，遵 循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了审计工作。

审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期从 2023……
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