公告日期：2025-04-23

东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录

东软集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会文件目录

2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 1
关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案 ...... 2
关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案 ...... 8
关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案 ...... 10
关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案 ...... 15
东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

东软集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

时间：2025 年 4 月 30 日 上午 10 时

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等

主持人：董事长

会议议案：

1. 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案

2. 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案

3. 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案

4. 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案
东软集团股份有限公司 2025 第一次临时股东大会文件之一
关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案
（2025 年 4 月 30 日）

名称说明：

？ 东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；

？ 思芮科技、标的公司：指上海思芮信息科技有限公司；

？ 瑞应人才：指上海瑞应人才科技集团有限公司，现为思芮科技股东；

？ 天津芮屹：指天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙），现为思芮科技股东；
？ 东软控股：指大连东软控股有限公司，现为思芮科技股东；

？ 人瑞人才：指人瑞人才科技控股有限公司，为瑞应人才的母公司，为香港
联交所主板上市公司（股份代号：6919.HK）；

？ 本次交易：公司拟以支付现金方式购买瑞应人才、天津芮屹持有的思芮科
技合计 57%股权。

一、交易概述

根据公司战略规划，公司拟以支付现金方式购买瑞应人才、天津芮屹持有的思芮科技合计 57%股权，交易对价共计 3.97 亿元，其中，购买瑞应人才持有的思芮科技 46%股权的对价为 3.21 亿元，购买天津芮屹持有的思芮科技 11%股权的对价为 0.77 亿元。

根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和[2025]评字第 90007 号），思芮科技股东全部权益价值为 69,717.00 万元。基于评估结果，并经各方友好协商，本次交易中思芮科技 57%股权的交易对价为 39,738.69 万元，
对应 100%股权作价 69,717.00 万元，相较账面值 30,811.86 万元，增值 38,905.14
万元，增值率 126.27%。本次交易所涉及现金对价的来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

本次交易完成后，公司将持有思芮科技 57%股权，思芮科技将成为公司控股子公司。

二、交易对方情况介绍

本次公司现金购买资产的交易对方为瑞应人才及天津芮屹。

（一）瑞应人才

公司名称 上海瑞应人才科技集团有限公司

公司性质 有限责任公司（港澳台法人独资）

成立日期 2022 年 2 月 18 日

统一社会信用代码 91310000MA7HG8WG97

注册地址 上海市静安区华盛路 76-82 号 3 层 10 室

法定代表人 张建国

注册资本 6,650 万美元

许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：软件外包服务；网络技术服务；计算机系统服务；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；档
经营范围 案整理服务；数据处理服务（增值电信除外）；企业……
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