公告日期：2026-01-28

文投控股股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称“公
司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下合称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“市值管理”，是指公司以提高公
司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司开展市值管理的基本原则：

（一）合规性原则。严格遵守法律法规、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》等内部制度，所有市值管理活动均在合法合规框架内开展。

（二）系统性原则。以系统思维整体推进，协同公司各部门、下属公司，以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则。遵循市值管理客观规律，结合宏观经济、行业趋势研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司质量为核心开展工作。

（四）常态性原则。及时关注资本市场动态及公司股价
变化，常态化主动跟进市值管理工作，持续推动市值与公司价值匹配。

（五）诚实守信原则。坚守诚信底线，担当社会责任，不误导或欺骗投资者，营造健康良好的市场生态。

第二章 市值管理的机构与职责

第四条 市值管理工作由董事会领导，公司高级管理人
员参与，董事会秘书具体负责。证券部（董事会办公室）是市值管理的具体执行部门，协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门及下属公司积极配合，共同参与公司市值管理工作。

第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业
绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的
董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完
善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第八条 证券部（董事会办公室）作为市值管理具体工
作执行部门，应持续做好投资者关系管理和信息披露，提升公司透明度；密切关注公司股价、舆情和资本市场动态；在公司股价出现短期连续或者大幅波动情形时制定应对措施，并及时向董事会秘书报告。

第三章 市值管理的主要方式

第九条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保
护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，
增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）并购重组；

（二）股权激励、员工持股计划；

（三）现金分红；

（四）投资者关系管理；

（五）信息披露；

（六）股份回购；

（七）其他合法合规的方式。

第十条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：

（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择……
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