公告日期：2025-11-21

文投控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月 20 日

会 议 须 知

为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表明确意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、相关工
作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议材料

目 录

文投控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 5
文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案 ...... 6
文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案 ...... 11
文投控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00

网络投票时间：

1.通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2.通过互联网投票平台的投票时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）
9:15-15:00。

现场会议地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层 1211 会议室

召 集 人：公司董事会
会议议程如下：

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同 √

暨关联交易的议案

累积投票议案

2.00 文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的 应选董事（1）人
议案

2.01 冯亚星 √

五、公司董事、高级管理人员回答股东提问

六、推选计票、监票人员，现场投票表决

七、宣布投票结果

八、宣读股东会决议

九、律师宣读法律意见书

十、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司

关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案
各位股东……
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