公告日期：2025-06-04

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-043

文投控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议

4 √

案

5 文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √

6 文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 √

7 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √

8 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 √

9 文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财

10 √

产品的议案

11 文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 √

12 文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 √

文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修

13 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。