公告日期：2025-04-11

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-016 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 √

4 《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》 √

5 《关于 2024 年度董事及监事薪酬、津贴的议案》 √

累积投票议案

6.00 《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人

6.01 选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事 √

7.00 《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（1）人

7.01 选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会十届三次，监事会十届二次会议审议通过。相

关 公 告 分 别 披 露 于 2025 年 4 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 和 上 交 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登

陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平

台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同
类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。