公告日期：2025-11-22

南京证券股份有限公司

关于南京医药股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量10,814,910 张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币108,149.10 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,245.01 万元后，实际募集资金
净额为人民币 106,904.09 万元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日全部到位，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了毕马威华振验字第 2500001 号《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资计划

根据公司披露的《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金将用于以下募投项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金

金额（万元）

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金

金额（万元）

1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 22,379.00

2 南京医药南京物流中心 16,677.79 14,238.06
（二期）项目

3 福建同春生物医药产业园 47,164.00 39,087.32
（一期）项目

4 补充流动资金 32,444.73 32,444.72

合计 118,665.52 108,149.10

注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。

三、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 124,096,783.24元，
明细如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,081,491,000.00

减：发行费用 12,450,077.69

募集资金净额 1,069,040,922.31

减：置换预先投入募集资金金额 171,062,463.20

减：累……
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