公告日期：2025-11-12

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-138

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日发布《南
京医药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日

至2025 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《南京医药股份有限公司章程》相关条款并取消监 √

事会、变更公司全称及注册资本的议案

2 关于修订《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》相关 √

条款的议案

3 关于修订《南京医药股份有限公司董事会议事规则》相关条 √

款的议案

4 关于修订《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考 √

核管理办法》的议案

5 关于增补第十届董事会非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议审

议通过。详见公司于 2025 年 10 月 31 日对外披露的编号为 ls2025-134 之《南京

医药股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》，相关公告已于 2025 年
10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。

2、 特别决议议案：1-3

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。