公告日期：2025-10-31

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-135

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

关于修订公司章程相关条款并取消监事会、变更公司全称及
注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟变更后的公司全称：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟更名为“南京医药集团股份有限公司”（暂定名，最终以在市场监督管理部门备案后的名称为准），英文名称拟变更为“Nanjing Pharmaceutical Group CompanyLimited”。证券简称、证券代码均保持不变。

公司拟取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《南京医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司拟修订注册资本为 1,308,929,289 股。

公司拟根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》及其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医药股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。

一、董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于修订<南
京医药股份有限公司章程>相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的议案》（同意 8 票，反对、弃权均为 0 票），具体内容如下：

1、同意公司根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关制度规定及监管要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《南京医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

公司第十届监事会现任的 3 名监事，即监事会主席徐媛媛女士、职工监事姚霞女士、监事杨庆女士的职务自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍需严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。公司对徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、同意变更公司全称为“南京医药集团股份有限公司”（暂定名，最终以
在市场监督管理部门备案后的名称为准），英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”。证券简称、证券代码均保持不变。

3、因公司可转换公司债券开始转股，同意修订公司注册资本为 1,308,929,289
股（2025 年 9 月 30 日总股本）。

4、同意公司根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定， 对《公司章程》及其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医 药股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。

上述公司全称、注册资本变更及公司章程修订最终以在市场监督管理部门备 案后的为准。

二、董事会关于变更公司全称的理由及风险提示

为体现集团化企业优势及上市公司品牌形象，同意变更公司全称为“南京医 药集团股份有限公司”（暂定名，最终以在市场监督管理部门备案后的名称为准），
英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”。证券简称、
证券代码均保持不变。

本次拟变更公司全称事项是基于公司发展战略规划及经营业务开展需要， 不会对公司目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司全称影响公司股 价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全 体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定。

本次公司全称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公 司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。公司将对相关规章制度、证 照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

以上名称变更事项存在不确定性，公司将根据事项进展按规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、《公司章程》修订情况

根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安……
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