公告日期：2025-10-31

第一章 总则

第一条 为建立健全南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称“ESG”）管理体系，提升公司可持续发展能力，推动ESG理念与公司战略和运营的深度融合，实现ESG工作的规范化、体系化管理，根据国家相关法律法规、监管要求及公司章程，结合公司实际，特制定本工作细则。

第二条本细则适用于公司及其全资或控股子公司。

第二章 ESG管理架构

第三条 公司构建多层级联动的ESG管理架构，明确董事会、管理
层及各部门、分子公司在ESG管理中的职责权限，建立决策、执行、监督协同配合的高效运行机制，确保ESG管理体系的有效运转，推动公司可持续发展战略目标的实现。

第四条 公司董事会战略决策与投融资管理委员会作为董事会授权的ESG事务专责机构，在董事会领导下开展工作，主要履行以下职责：

（一）了解ESG相关政策动态及行业趋势，研究国内外可持续发展最佳实践，全面掌控公司ESG发展方向；

（二）审议公司ESG战略及管理方针，确保其与公司整体发展战略相融合，并对其实施情况进行监督；

（三）审议并监督ESG中长期规划的制定与执行，定期评估目标达成情况；

（四）监督和评估公司ESG管理体系的有效性，审批重大ESG政策，确保相关制度得到有效落实；

（五）通过审议公司定期报告，对质量管理、安全生产等方面的ESG风险和机遇加强识别与管理；

（六）审阅公司年度ESG报告及重大ESG信息披露事项，并提交董事会审议；

（七）监督利益相关方沟通机制的建立和实施，增强利益相关方对公司的信任；

（八）定期听取ESG工作执行情况汇报，对相关工作提出指导意见。

第五条 公司设立ESG领导小组，组长由董事长担任，执行组长
由总裁、党委书记担任，执行副组长由分管战略职责的副总裁担任，副组长由公司领导班子其他成员担任，成员由总监、各部门主要负责人组成，主要负责：

（一）组织制定公司ESG战略、目标及中长期规划，建立ESG关键绩效指标体系，提交董事会战略决策与投融资管理委员会审议；
（二）识别和评估ESG重要性议题，为董事会及其战略决策与投融资管理委员会提供分析建议，确保其有效履行监督职责；

（三）在年度工作计划中关注ESG事宜，合理配置相关资源，统筹推进各项工作实施；

（四）建立健全ESG管理制度体系，重视ESG风险和机遇的识别与管理；

（五）制定利益相关方参与计划，推动开展利益相关方沟通活动；

（六）统筹ESG数据收集、统计与分析工作，指导编制年度ESG报告，组织开展ESG信息披露；

（七）重视ESG能力建设，提升公司ESG管理水平及全员可持续发展意识。

第六条 公司设立ESG工作小组，组长由分管战略职责副总裁担任，成员除了负责牵头统筹的公司办公室、战略与证券事务部及党群工作部外，由公司总部其他职能部门/专业线及下属企业组成，主要负责：

（一）制定公司ESG指标体系，定期收集、监测和评估指标进展状况；

（二）制定公司ESG工作细则，组织推动相关制度的审批和落地实施；

（三）持续关注并收集环境、社会及公司治理领域的最新政策法规，密切跟进社会关注重点；

（四）建立利益相关方识别和沟通机制，组织开展ESG重大性议题判定工作，完善常态化沟通渠道；

（五）统筹年度ESG信息收集与披露工作，协调编制ESG报告，确保披露内容合规准确；

（六）组织开展ESG培训宣贯活动，指导分子公司ESG工作开展。
第七条 母公司负责ESG体系的顶层设计、统一标准和整体监督，
各分子公司负责结合自身业务特点，推进本单位ESG工作的具体执行落地。各分子公司须根据本细则自行组建分子公司ESG工作小组，组长由分管企业办公室的领导担任，成员由企业办公室牵头，各部门共同组成，主要负责：

（一）推进分子公司ESG管理体系建设，定期向公司ESG工作小组汇报工作；

（二）落实本ESG工作细则各项管理要求，共促公司ESG管理水平提升；

（三）将ESG工作纳入年度工作计划，强化ESG工作的统筹管理和推进落实；

（四）关注质量管理、安全生产等ESG重点议题，持续改进本单位ESG绩效表现；

（五）组织开展本单位ESG宣贯、培训活动，提升全员ESG意识和能力。

第八条 各部门及分子公司须指定ESG对接人，协助开展以下工作：

（一）负责本单位ESG年度工作计划的具体落实，定期向ESG领导小组汇……
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