公告日期：2025-05-10

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-065

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 √

2 南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

5 南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

6 南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于公司变更会计师事务所的议案 √

9 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 √

项报告

10 南京医药股份有限公司2024年度募集资金使用情况鉴 √

证报告

11 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 √

12 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任 √

公司借款之关联交易的议案

13 关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索 √

权保理业务的议案

14 关于公司开展资产池业务的议案 √

15 关于公司发行中期票据的议案 √

16 关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案 √

累积投票议案

17.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

17.01 选举周建军先生为公司第十届董事会非独立董事 √
……
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