公告日期：2025-12-26

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称公司）环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，全面、积极履行企业社会责任，促进公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），并结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 ESG 委员会是董事会下设立的机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究，ESG 委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 ESG 委员会下设立 ESG 管理办公室，ESG 管理办公室全面落实 ESG
委员会各项方针政策，负责 ESG 委员会日常工作联络、组织会议、推进工作落地等具体事务，ESG 委员会工作支持部门为公司各职能部门及下属各子公司。

第四条 ESG 管理办公室下设六个专项小组：

（一）气候风险管理小组：负责识别、评估和管理集团公司面临的气候相关风险与机遇，并制定应对战略。

（二）双碳小组：负责制定并实施集团公司的碳达峰与碳中和战略，管理全集团公司的碳排放数据与减排行动。

（三）责任矿产供应链小组：通过尽职调查追溯矿产来源合规，组织开展社区及社会责任活动，管理供应链中的环境、社会与治理风险。

（四）劳工与人权小组：制定并监督执行保障员工基本权益、反歧视与反骚
扰的政策与流程。

（五）职业健康与安全小组：负责预防工作场所的职业伤害与疾病，并维护职业安全健康管理体系的运行。

（六）生物多样性小组：评估并管理企业运营对生态系统的影响，推动实施生态保护与修复行动。

第二章 人员组成

第五条 ESG 委员会成员由公司三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第六条 ESG 委员会成员由董事会提名，并由董事会选举产生。

第七条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第八条 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员由于换届、辞职等原因不再担任委员，由董事会根据上述第五条至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）审议公司可持续发展和ESG治理相关的战略规划、制度和实施细则等；
（二）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策；

（三）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；

（四）关注对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险及机遇，并就相关风险和机遇对公司业务影响提供建议；

（五）公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。

第十条 ESG 委员会对董事会负责，ESG 委员会的提案需提交董事会审议决定。
第十一条 公司应向 ESG 委员会提供充足资源以保障其履行职责。ESG 委员
会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十二条 ESG 委员会的主要工作程序如下：

（一）公司 ESG 管理办公室向 ESG 相关部门收集环境、社会、公司治理方面
的资料，并制订初步实施计划、编制 ESG 报告等文件资料，提交 ESG 委员会审核；
（二）相关提案经 ESG 委员会审议通过后，董事会秘书与董事会沟通，履行董事会审议程序；

（三）董事会权限内的事项，董事会审议通过后，公司经营层组织贯彻执行；超出董事会权限的事项，董事会审议通过后，提交公司股东会审议，审议通过后，公司经营层组织贯彻执行。

第五章 议事规则

第十三条 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 ESG 委员会会议可……
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