公告日期：2025-11-13

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-065

盛屯矿业集团股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总

经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事、总经理辞职的相关情况

（一）提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

金鑫 董事、总经 2025年11月 2026 年 8 工作调整 否 否

理 12 日 月 15 日

（二）盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 11

月 12 日收到公司董事、总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金

鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会社会、环境及公司治

理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司的任何职

务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董

事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数。在公司股东会选举产生新任董

事前，金鑫先生将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。金鑫先生持

有的股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人

员减持股份》等有关规定进行管理。金鑫先生不存在应当履行而未履行的承诺事

项，已做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运行。

公司董事会对金鑫先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事相关情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年11 月 12 日召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选吴奕聪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任总经理的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会
审议通过，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任龙双先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。

四、聘任常务副总经理的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会
审议通过，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任吴奕聪先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：

一、非独立董事候选人、常务副总经理简历

吴奕聪，男，1989 年出生，研究生学历。

工作经历：

2014 年 3 月至 2015 年 6 月，任盛屯矿业集团市场部专员；2015 年 6 月至
2017 年 2 月，任盛屯矿业集团市场部业务经理；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，任
盛屯刚果资源有限公司商贸部副部长；2019 年 2 月至 2……
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