公告日期：2025-11-04

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-062
盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 11 月 10 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。董事
会已于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披
露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14：30

网络投票时间：2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案 √

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于制定、修订公司部分制度的议案 √

4.01 修订《盛屯矿业集团股份有限公司股东会议事规则》 √

4.02 修订《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》 √

4.03 修订《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

4.04 修订《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》 √

4.05 修订《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》 √

4.06 修订《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》 √

4.07 修订《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》 √

4.08 修订《盛屯矿业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

以上议案经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至 2025 年 11 月 3 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 11 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代……
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