公告日期：2025-10-24

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-057
盛屯矿业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

1、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，张晓红先生不再担任公司职工代表监事、监事会主席；林文荣先生不再担任公司非职工代表监事；郑际任先生不再担任公司非职工代表监事。截至本公告披露日，张晓红先生、林文荣先生、郑际任先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张晓红先生、林文荣先生、郑际任先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、《公司章程》的修订情况

根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；

3、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。因本次修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的内容,部分表述调整为“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

二、制定、修订公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度。原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》；原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》；原《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露事务管理制度》。

本次拟修订制度具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 盛屯矿业集团股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

4 盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度 修订 是

5 盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

6 盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

7 盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法 修订 是

8 盛屯矿业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订 是

9 盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会议事 修订 否

规则

10 盛屯矿业集团股份有限公司董事会战略委员会议事 修订 否
规则

11 盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则 修订 否

12 盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社会及公 修订 否
司治理（ESG）委员会议事规则

13 盛屯矿业集团股份有……
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