公告日期：2026-01-17

苏美达股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 1 月

2026 年第一次临时股东会议程

时 间：2026 年 1 月 23 日 15 点

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室
议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议闭幕

2026 年第一次临时股东会议案清单

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交

1 √

易的议案

关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份

暨关联交易的议案

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”或“苏美达”）拟通过非公开协议转让方式购买控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）下属国机资产管理有限公司（以下简称“国机资产”）所持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“标的公司”）股份 60,000,000 股，约占蓝科高新总股本的 16.92%（以下简称“交易标的”），转让价格为人民币 6.71 元/股，交易总价款为人民币 402,600,000 元，资金来源为自有或自筹资金。本次交易完成后，公司持有蓝科高新 21.72%的股权，蓝科高新将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。具体交易情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

为进一步加强公司支撑服务国家战略能力，强化对相关战略性新兴产业的布局，推动公司清洁能源、生态环保及绿色船舶制造等产业链业务协同、共赢，公司拟通过非公开协议转让方式购买国机资产所持蓝科高新 6,000 万股（约占蓝科高新总股本的 16.92%），转让价格为人民币 6.71 元/股，交易总价款为人民币 402,600,000 元，资金来源为自有或自筹资金。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易完成后，公司持有蓝科高新 21.72%的股权，蓝
科高新将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

本次交易已经上级主管单位审批通过，国机资产已完成内部审批程序；已经公司独立董事专门会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

过去 12 个月内，除已披露事项外，公司与同一关联人
或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。（除日常关联交易外，不含本次交易）

公司已与国机资产签署《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议》”），待公司股东会审议通过后方可生效。
……

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